會議時間：2018年2月7日上午8:30
會議地點：水投集團(tuán)公司二樓會議室
主 持 人：秦超董事長
出席人員：秦 超、戴桂忠、劉廣游、顏世權(quán)
趙建軍、盛富云、臧 權(quán)
缺席人員：無
列席人員：黃 強(qiáng)、楊紅軍、左文濤
記 錄 人：左文濤
內(nèi) 容：
一、審議通過了年終考核及獎金發(fā)放相關(guān)事宜
二、審議通過了春節(jié)前慰問幫扶相關(guān)事宜
三、決議通過了水建公司購房相關(guān)事宜
1、購房基本情況
擬以金利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱金利房產(chǎn)公司）的名義購買高郵市尚城國際家居廣場D4幢2-1室商業(yè)用房，建筑面積6175.78平方米，成交價1968萬元。
2、購房投資方式
（1）金利房產(chǎn)公司已與太平洋保險公司達(dá)成初步合作意向協(xié)議，將所購商業(yè)用房的1層北側(cè)2間及2-3層出租給該公司作為辦公用房，年租金約35萬元。
（2）所購商業(yè)用房的4-6層擬對外出租，已與高郵市德林裝飾有限公司達(dá)成初步合作意向，出租給該公司用于餐飲酒店投資，年租金約60萬元。
（3）所購商業(yè)用房的7-9層作為寫字樓出租給水建公司，年租金55萬元。
3、投資回報情況
（1）所購商業(yè)用房對外租賃，投資合計約2000萬元，年收益為150萬元，年收益達(dá)7.5%，大于銀行基準(zhǔn)利率，符合國有企業(yè)投資要求。
（2）所購商業(yè)用房6157.18平方米，成交價1968萬元，折合樓面價3187元/平方米；金利房產(chǎn)公司已委托揚(yáng)州景泰立信資產(chǎn)評估有限公司進(jìn)行評估，評估價為2553萬元，折合樓面價4130元/平方米。待2018年5月份捍海路改造后，周邊配套設(shè)施進(jìn)一步完善，預(yù)估此房價格有明顯溢價趨勢，固定資產(chǎn)有升值空間。
四、決議通過了一中東南側(cè)地塊開發(fā)事宜
1、金利房產(chǎn)公司與金鵬地產(chǎn)集團(tuán)（滁州）有限公司在高郵市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)以20527萬元競得一中南側(cè)土地使用權(quán)，土地面積38225平方米；以11096萬元競得一中東側(cè)地塊土地使用權(quán)，土地面積21133平方米。
2、雙方將組建合營房地產(chǎn)公司開發(fā)一中東南側(cè)地塊，金利房產(chǎn)公司控股49%，金鵬地產(chǎn)公司控股51%。
3、水建公司迅速成立班子，在2018年10月份前，確保具備上市銷售的條件；擬由劉廣游副總經(jīng)理任合營公司董事長，務(wù)必控制好資金，確保資金安全。
五、審議通過了界首金墩漁村旅游開發(fā)項目投資事宜
六、審議通過了鎮(zhèn)級污水項目投資事宜
七、研討通過了退圩還湖項目投資事宜
八、研討通過了市政府成立農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司事宜
九、審議通過了水建公司資質(zhì)升級業(yè)務(wù)經(jīng)營用房事宜
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